FOGO CRUZADO
Autoridades norte-americanas estão analisando as transações nas quais o Grupo Gunvor, cofundado por Timchenko, supostamente comprou petróleo da estatal russa Rosneft e revendeu a commodity a terceiros, disseram fontes.
De acordo com uma oferta de títulos da Gunvor de 2013, o Escritório do Procurador-Geral no Brooklyn entregou uma intimação à sua subsidiária Castor Americas solicitando documentos relacionados às suas atividades comerciais com petróleo. Os promotores também intimaram três funcionários da Castor e um da Gunvor, informou a circular de oferta.
A Gunvor declarou à Reuters que jamais foi intermediária entre um comprador e um vendedor, “e certamente não para a Rosneft. Isso é factualmente incorreto. Jamais trabalhamos desta maneira, e jamais trabalharemos desta maneira”.
A empresa também disse que não foi notificada sobre qualquer investigação que a envolva e que foi pega em um “fogo cruzado político”.
Em março, horas depois de Washington impor sanções a associados de Putin, a Gunvor, sediada na Suíça, anunciou que Timchenko havia vendido sua participação na firma ao executivo-chefe, Torbjorn Tornqvist, no início daquela semana.
O relatório afirma que as transações são anteriores às sanções dos EUA sobre a Rússia e efetivadas em março contra Timchenko e outros em decorrência da crise na Ucrânia.
Um jornal citou uma fonte segundo a qual o inquérito ainda examina se qualquer parte da fortuna pessoal de Putin está ligada a fundos supostamente ilícitos.
O Tesouro norte-americano disse que o líder tem investimentos na Gunvor e pode ter tido acesso a fundos da empresa, mas tanto a Gunvor quanto o Kremlin negaram veementemente estas alegações.
(Reportagem adicional de Vladimir Soldatkin, Katya Golubkova e Timothy Heritage, em Moscou; de Aruna Viswanatha, em Washington; e de Emily Flitter, em Nova York)